网站目录收录网站方式：1.人工手动审核。2.自助审核（你的网站在权重3、PR4以上，挂上本站友链->点击友链->自动审核通过。）
北京 天津 上海 广东 深圳 河北 河南 新疆 重庆 四川 贵州 湖南 湖北 云南 广西 宁夏 青海 甘肃 陕西
西藏 海南 山东 福建 安徽 浙江 吉林 山西 江西 江苏 辽宁 黑龙 内蒙 澳门 香港 台湾 日本 韩国 美国
当前位置：站长啦网站目录 » 新闻资讯 » 今日热点 » 娱乐八卦 » 文章详细 订阅RssFeed

泄密文件披露汇丰银行不顾警告，允许转移巨额庞氏骗局资金

来源：环球时报国际　浏览：545次　时间：2020-09-21
简介：英国广播公司（BBC）20日援引泄露的机密文件称，汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。汇丰银行(HSBC)（资料图）2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中详细说明了汇丰银行在8000万美

英国广播公司（BBC）20日援引泄露的机密文件称，汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。

汇丰银行(HSBC)（资料图）

2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。

但汇丰表示，它一直在履行报告此类活动的法律责任。

文件显示，被指是一种庞氏骗局的这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示，汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

涉及的投资骗局名为WCM777，由一名居住在美国的中国男子徐明（音译，Phil Ming Xu）发起。徐明最终在2017年被中国政府逮捕，并被判入狱三年。

报道称，徐明曾声称他正在运营一家名为“万通投资银行”(World Capital Market)的全球投资银行，该银行能在100天内让客户投资获得100%的利润。实际上，他操纵的是一场庞氏骗局，目标锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区，其他国家也有受害者。

美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰正在调查WCM777，并提醒其居民注意欺诈行为。汇丰确实发现了通过其系统进行的可疑交易。但直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。

在WCM777被揭露的几个月前，汇丰还躲过了美国针对墨西哥毒枭洗钱的刑事起诉。对泄露文件的分析显示，2011年至2017年期间，汇丰发现通过其账号的可疑交易超过15亿美元——约9亿美元与各种犯罪活动有关。

但汇丰提交的可疑活动报告没有包括有关客户的关键事实、账户的最终受益所有者以及资金的来源。

报道称，这批泄露的文件还包括了一系列其他披露——比如美国最大的银行之一可能帮助一个臭名昭著的黑帮分子转移了10亿美元以上。

报道指出，此次泄密事件显示了资金是如何通过世界上一些最大的银行进行洗钱的，以及犯罪分子是如何利用匿名的英国公司隐藏其资金。

（编辑：WDQ）


0

版权与免责声明：

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由网友用户注册发布，本网转载出于传递更多信息的目的；如转载稿涉及版权问题，请作者联系我们，同时对于用户评论等信息，本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性；


本文地址：https://top.cnzzla.com/artinfo/61557.html

好玩的手游下载

猜你喜欢

推荐站点

  • 福州学车考驾照福州学车考驾照

    东升驾培（东升驾道集团）在福州布局 8 所驾校、10 个训练场地，C1 手动挡 ¥2680、C2 自动挡 ¥2880，学生凭学生证再减 300。培训费一次收清，中途无隐形收费，退费按统一合同执行。

    www.dongshengjiadao.com
  • 国厨盛宴国厨盛宴

    佛山市南海区嘉怡西餐厅（简称\"国厨盛宴\"）是一家专注于珠三角地区的高端餐饮定制服务企业。在嘉怡西式餐饮为基础，整合了国力餐饮策划公司、国邦餐饮咨询公司、焰渝餐饮管理公司。于2016年3月正式更名为“广东国厨盛宴餐饮定制”， 公司出品全部来自香港、广东十年以上中西餐饮宴会实践经验丰富的业内专业星级大厨，国厨盛宴是融合了中西宴会外卖特色具一体，积累了多年的实践经验的一家公司。 国厨盛宴的餐房、现场执行及客户服务均由香港资深专业人士负责，拥有丰富的餐饮定制配餐服务管理经验及餐饮行饮服务团队，从客服、采购、厨业经营经验。 无论是大型商业活动(100-3000人）还是小型（20-100人）的私人宴请，无论您的活动是在室内、室外、办公室，还是在公园、体育场、展厅、发布中心、别墅、郊外，都能为您提供超五星级的专业餐饮服务。除了为您提供精致的外烩美食外卖，我们还可以根据您的需要，结合宴会活动的每一环节、流程，为您提供活动策划、会场布置、节目安排、花艺服务等增值服务，为您节省宝贵的时间。

    guochushengyan.com
  • 皇家馬車家纺官网皇家馬車家纺官网

    馬車源自华夏千年礼制，始于“天子驾六”的皇家威仪。馬车，是帝王仪仗，是身份象征，更是东方尊贵生活的传承载体。皇家馬车家纺，承中式皇家礼序，融东方典雅美学，以匠心织就尊贵、舒适、荣耀的中式睡眠美学，让每一户人家，皆藏皇家气度。 皇家馬车家纺品牌源之于承华夏皇家礼序，筑东方品质寝饰。自古以来皇家馬车无论从欧洲皇室到我们中国的华夏文明，车马为礼；皇家馬车，自古便是帝王专属仪仗，象征至高无上的身份、威仪与尊贵。自周代“天子驾六”定礼制，秦汉“金根车”彰皇权，唐宋“大辇”显威仪，明清“銮驾”集大成，皇家馬车，早已沉淀为东方文化中尊贵、典雅、荣耀、传承的核心符号。 皇家馬车家纺，根植中国千年皇家车马文化，1992年源自福建台资企业，已深耕中高端家纺34载。品牌以“传承中式皇家礼序，打造国人轻奢寝居”为初心，将皇家馬车所代表的礼制、尊贵、精工、传承，融入每一件床品的设计与织造。 品牌自创立以来，始终坚守品质为本，引进台湾先进纺织工艺与生产管理体系，严选优质长绒棉、桑蚕丝、天然纤维等高端原材料，全程标准化品控，面料细腻亲肤、健康环保。先后荣获2000年、2012年福建省著名商标荣誉称号，2006获ISO9001：2000质量管理体系认证企业，为产品的品质奠定了坚实基础。凭借过硬品质与深厚品牌底蕴，深受广大消费者信赖与认可，高峰时期全国17个省市均有 皇家馬車专卖店。 2025年由福州东盈家居科技有限公司全面接手操盘运营，焕新升级，生产基地从福建迁移到江苏南通家纺产业核心区，配备行业前沿设备。重塑品牌发展战略，打通线上线下全域渠道。线下设立福州晋安区喜盈门旗舰店，全国门店持续布局扩张。皇家馬车家纺秉持匠心初心，坚持高端品质、亲民定价，让万千家庭，都能用上高品质，皇室级的寝饰，享受舒适精致睡眠生活。 我们萃取中式皇家美学元素——龙凤呈祥、祥云瑞气、织金刺绣、典雅纹样，结合现代家纺工艺，严选高支长绒棉、桑蚕丝等高端原料，以台资精工标准，打造兼具东方贵气与现代舒适的中高端家纺。 从“福建省著名商标”到“家纺行业十大品牌”，皇家馬车家纺始终坚守“高贵不贵，匠心传承”，让千年皇家礼制，化作日常居家的尊贵体验；让每一户中国家庭，都能拥有属于自己的东方皇家睡眠礼遇。

    huangjiamache.mhwz.cn
  • 福州小程序开发福州小程序开发

    福州好小蚁科技提供专业的微信小程序开发、软件定制、手机APP开发、网站开发等高端定制外包服务，价格美丽,服务周到.一对一项目对接，不满意退全款！预约电话:13107632710 胡小春！福州好小蚁科技有限公司是福建福州网站app等技术开发优秀网络公司。

    www.fzant.com
  • 世界时间网世界时间网

    世界时间网为您提供世界各地精准时间，北京时间校准器，标准时间，世界各地时间与北京时间对比，时间换算等，希望对您有所帮助。

    top.cnzzla.com/time

最新优秀网站